• tax

منشورات

דצמבר 29th, 2015|0 Comments

ماذا يعني غسل الأموال غسل الأموال. غسل الأموال هو إجراء يعطي الشرعية لممتلكات تم الحصول عليها في  الأصل نتيجة نشاط إجرامي مثل الابتزاز. الاتجار بالمخدرات. إدارة تكهنات بصورة غير قانونيه. رشوه. سرقه. تجاره غير مشروعه [...]

  • post2

إجراء الكشف الطوعي

דצמבר 28th, 2015|0 Comments

  في إطار المكافحة العالمية في غسل الأموال وبتمويل الإرهاب تم الحصول على موافقات دولية لإقامة منظومات لنقل المعلومات وللتعاون الدولي (FATF) والذي يهدف إلى مكافحة رأس المال والأملاك غير المصرح عنها ونقلهم بين الدول [...]